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          年度10大欺詐平臺:e租寶、快鹿、泛亞上榜

          今日財經網 2022-07-29 14:07:17

          今日財經網為您提供第一手的國內外交易所動態,長期追蹤行業內風吹草動,讓虛假平臺無所遁形,為您的投資理財保駕護航。


          e租寶


          “e租寶”是迄今為止規模最大的非法集資案。2014年6月至2015年12月,安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團在其建立的“e租寶”“芝麻金融”互聯網平臺,以高額收益為誘餌,虛構融資租賃項目,采用借新還舊、自我擔保等方式非法集資,吸收資金762億余元,涉及投資人115萬余名。


          其中一部分資金被其老板丁寧揮霍,僅對聯合創始人張敏一人,丁寧除了向其贈送價值1.3億的新加坡別墅、價值1200萬的粉鉆戒指、豪華轎車、名表等禮物,還先后“獎勵”她5.5億元人民幣。還要求辦公室幾十個秘書全身穿戴奢侈品牌的制服和首飾“展示公司形象”,甚至一次就把一個奢侈品店全部買空。


          2016年1月,北京檢方依法批準逮捕21名涉案犯罪嫌疑人。其他相關省市檢察機關批準逮捕本案其他犯罪嫌疑人316人。12月15日,北京市人民第一分院以涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等罪,對丁寧等26名主要犯罪嫌疑人提起公訴。目前,案件正在審理中。


          目前,合肥市e租寶案件已經宣判,合肥分公司負責人非法吸收公眾存款罪涉案3000萬,判決2年9個月。據稱,,依據投資人涉案款項予以發還。




          泛亞


          泛亞全稱“昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司”,曾號稱全球最大的稀有金屬交易所,也是國內客戶資產管理規模最大的現貨交易所。2011年成立后4年間迅速擴張,至少22萬投資者被吸引參與,涉及資金達400多億人民幣,并在2015年泛亞爆發大面積兌付危機。


          2016年6月30日依法對泛亞有色實際控制人單九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市檢察機關審查起訴。2016年8月1日,:昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司及其關聯公司、高管人員因涉嫌非法集資,已有20名主要犯罪嫌疑人移送檢方審查起訴。


          在泛亞的事件中不僅有宋鴻兵因泛亞站臺被打,知名經濟學家郎咸平、、吳法天等都為泛亞站過臺。




          華贏凱來



          華贏凱來集團及其子公司目前待兌付金額高達48.86億元,涉及投資人數或達4萬名。出現逾期的源頭要追溯到2016年8月巴鐵1號試驗車上路測試,看上去非??犰诺陌丸F迅速刷爆了媒體。隨后曝出巴鐵的總設計師宋有洲其實只有小學文化水平。更有專家指出巴鐵項目根本不具備實際上路可操作性。


          隨后媒體關于給巴鐵輸送資金的華贏凱來的報道鋪天蓋地,華贏凱來也被指涉嫌自融。有律師指出華贏凱來產品運作的資金池和自融模式,疑涉嫌非法吸收公眾存款。


          目前華贏凱來發布了最新兌付方案,其擬于2017年5月31日前第一筆變現資金到賬后兌付客戶本金和員工工資,預計自2017年2月1日起在18個月內按合同條款執行實現全部本息兌付。




          大大集團



          2015年12月,e租寶大大集團成立于2013年,公司擁有近8萬員工、700多家支公司,涉案金額達40億。而董事長的馬申科曾由于事件被濟寧職業技術學院開除并開除團籍。公司高調黨建團建,低調的公司業務。集團黨建團建活動無比高調,更有“壯大隊伍建設,扶貧攻堅雙不誤”口號。公益活動方面,申彤大大集團搞得也是風生水起:集團捐款兩萬余元用于希望小學建設,援建地區涵蓋了全國23個省市自治區,完成完成援建"申彤希望小學"57所。還曾稱要辦銀行,而后撤出“瑞金發展銀行”主發起人申請。


          目前大大集團案件仍在審理,經偵方面還申明,以馬申科為首的7名高管們還在拘留中。




          望洲財富


          2016年4月,望洲財富暴雷,望洲集團、望洲財富董事長楊衛國失聯被曝失聯,且預計卷款約10億元。


          隨后,楊衛國在自己的朋友圈發布《緊急告客戶員工書》,楊衛國聲明自己并沒有跑路,只是關閉通訊,自駕車跑了一趟新疆戈壁大漠,來了一場“把自己放空十天”的旅行。


          楊衛國當過5年高中數學老師、靠自學計算機獲得人生第一桶金、曾掌控數十億資金,卻租房住、坐地鐵、請員工吃黃燜雞米飯。郎咸平曾為望洲財富站臺。


          楊衛國于10月28日以“非法吸收公眾存款”罪被移送杭州檢,除審計報告外,其它都已偵查終結,共有5人被起訴。根據公告,此案未兌付本金約27億元左右,債權人約13400人。


          央行營管理部于2016年12月9日注銷望洲征信持有的《企業征信業務經營備案證》。




          京金聯



          京金聯成立于2014年,這家平臺的套路層出不窮:不僅靠著“偽國資”中農高科粉飾公司背景,又涉嫌虛假投資王寶強新電影《大鬧天竺》忽悠投資人,此外還以第三方支付升級為理由蒙蔽員工。目前京金聯網貸平臺跑路一事,涉及上萬人,涉案金額數十億元。由于涉嫌非法吸收公眾存款,目前已在8個城市立案,京金聯創始人王燦被警方逮捕拘留。




          鑫琦資產



          高調請來皇阿瑪張鐵林做代言的鑫琦資產爆發兌付危機,僅上海涉及金額就超過19億元,涉及數千人。2016年2月19日,陷入兌付風波中的鑫琦資產以董事長賈喚琦的名義發布致客戶公開信,承認出現兌付危機。公司向投資人提供了解決方案,“以房抵債”,也就是用鄭州、秦皇島和海南的商用樓和住宅樓、停車位,以8.5折的價格置換投資額。就是如果投資了85萬元可以置換100萬的房產。據了解,這些所謂的房產都是滯銷的爛尾樓,等于投資者變相在為開發商消化庫存了。




          炳恒集團


          炳恒于2016年5月份被曝出現兌付危機,隨后10月31日,炳恒集團發布公告:基于人道主義,公司將盡量保證綠色通道兌付,綠色通道兌付資金將由公司發起員工捐款等方式募集,募集所得資金專項用于綠色通道兌付,不用于其他客戶的兌付。


          炳恒集團不僅曾高調在700多個銀行網點投放廣告,還深度參與娛樂活動的廣告投放。曾贊助東方衛視的節目《金星秀》、《2015姜昆相聲巡演-上海站》、“BIGBANG 2015 WORLD TOUR?”。




          快鹿



          受《葉問3》假票房事件,快鹿系資金鏈條斷裂,涉及逾期的理財產品共計18億元。本應主持兌付工作的快鹿集團董事局主席施建祥卻在2016年4月辭去職務,并于6月在溫哥華與一女子結婚。12月,快鹿債主要求引渡施建祥,而施建祥則稱在溫哥華完全是合法居留。而臨危受命處理逾期事件的徐琪也與女記者擦出戀愛火花。9月份,,要求各銷售人員退出傭金供投資人兌付。


          快鹿堪稱平臺逾期的經典案例,快鹿的兌付計劃,以及對老年人和病人綠色通道成為各家逾期平臺的模板。




          中晉


          “中晉系”案。2011年底至2016年4月,徐勤利用其實際控制的國太投資控股(集團)有限公司及其下屬上海中晉財務咨詢、中晉基金、中晉資產等公司,假借私募股權投資基金等名義,發布集資款由銀行托管、第三方獨立審計、備付金充足、集資款全部用于投資下屬產業公司及公司發展良好即將上市等虛假信息,向公眾非法集資400億余元,涉及被害人1.2萬余名。上海檢察機關提前介入偵查、引導取證,批準逮捕涉案犯罪嫌疑人109人。


          ,中晉系未兌付金額超過52億元,其中5億被徐勤用來揮霍。徐勤過著神仙般的生活,住湯臣一品豪宅、開好車,家里落滿愛馬仕盒子,包機境外游說走就走。而支撐他奢華生活的,是一個個普通投資者的錢。


          2017年2月,檢察機關以國太投資控股(集團)有限公司、徐勤等人涉嫌集資詐騙罪提起公訴。目前,案件正在審理中。


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